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EB-5史上最大欺诈案 - 芝加哥会议中心案宣判

来源:林氏移民      发表于 2014-05-20 21:00:00

 

  美国时间2014年3月19日,美国证监会发布了诉讼公告,宣布在EB-5历史上最大欺诈案审结。

  判决一共是390万美元的民事罚款,其中ACCC(145万),区域中心(145万)以及Anshoo Sethi个人(100万)。值得注意的是,ACCC支付了570万美元的佣金给代理和中间人,已从300位投资者处募集了1.58亿美元的资金。

  判决被告,芝加哥会议中心(ACCC),Anshoo Sethi以及Intercontinental Regional Center Trust of Chicago, LLC(IRCTC)被永久限制和禁止从事违反,1934证券交易法案(Exchange Act)10(b)节10b-5条,和1933证券法(Secrities Act)17(a)节,提供或销售任何债券的方案,通过欺诈、不真实的发布、误导以及遗漏事实,或者参与任何欺骗证券购买者的交易中。

  从芝加哥会议中心(ACCC)欺诈EB-5移民投资者一案中,有几个问题值得深思:

  第一,为何没有人对发展商的背景进行调查并质疑?一个只有29岁的青年,没有任何从商历史及背景,公司成立时间很短,没有任何成功完成的建筑项目,专业人士为何不提醒投资者?专业人士的专业水平去了哪里?

  第二,项目连开工的资金都没有,项目仍未开工就向市场推广,短短时间就招满300个投资者,中介从中起了什么样的作用?大力推广没有实力、没有经验的开发商的项目,中介的敬业良知去了哪里?


  林氏纽约区域中心投资移民提醒各位投资者,一定要落足眼力选好项目,要有专业的实地考察,背景调查,了解开发商的完整历史,有没有雄厚的经济实力,有没有丰富的运作经验,这是衡量项目优劣的关键因素。林氏纽约区域中心投资移民项目第二期工程80个名额已有100个投资者报名。第三个项目计划八月推出。从酒店业务开发至2012年,林建中已成功兴建了22幢酒店,另有6幢酒店在建中,今年七、八月将有4幢酒店落成开张。时至今日,林氏集团在曼哈顿已拥有酒店客房二千多间。林氏集团在这方面的成就被纽约酒店杂志评为全美酒店建筑最佳开发商,排名25;全美最佳酒店管理公司,名列第28(在纽约排名第一)。

  投资者青睐林氏集团的项目,说明现在的投资者已百炼成钢,更加聪明,更少盲从;更加成熟,更少冲动。

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