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美国投资移民资金来源文件准备标准提高

来源:林氏移民      发表于 2015-02-06 17:00:00

 

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  原来资金来源文件的审核是以只要文件没有明显的错误,一般都可以很快通过,很少需要看完整的银行流水记录,一般也就是看一下最后3个月的银行账户就可以了。在2014年之前审查的投资移民申请基本是这个标准。目前的资金来源文件审核标准我们感觉是假定资金来源是有问题的,移民局需要客户说明每一笔资金的来源同时需要用银行流水记录加以证实。这个银行流水记录一直要追溯到最早有银行记录为止,如果无法提交银行记录,也要解释原因。


  我们认为移民局最近的负责投资移民审核的官员以前是在财政部从事反洗钱工作的。结果把移民局的工作人员都训练了一遍,就导致目前怀疑一切文件的情况,每一个转账,交易都要有详细的说明和证明。


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